*，男，**岁，现任*市公安局经侦支队二大队副大队长，兼任经侦支队可疑资金调查及反洗钱小分队（以下简称“小分队”）负责人。近年来，由于*毗邻港澳的特殊的地理位置，公安部、省厅和市局对打击洗钱及“地下钱庄”犯罪工作非常重视。****年*月，经侦支队决定组建“小分队”，专职负责可疑资金调查、反洗钱以及打击地下钱庄违法犯罪等工作，并选定了具有多年侦查工作经验的*同志作为“小分队”的负责人，负责“小分队”的筹建和情报收集、侦查破案等工作。“小分队”成立以来，*同志以高度的政治责任感和历史使命感，认真落实中央、省有关领导对打击地下钱庄工作作出的指示以及公安部、省厅、市局部署的各项打击地下钱庄专项行动，在“小分队”基础工作薄弱，人员少，任务重的情况下，他一方面加强情报线索的搜集工作，一方面加强与人民银行反洗钱部门、外汇管理局的联系沟通，确定了通过办案搜集情报，通过情报促破案的工作思路，很快就打开了工作局面。在他的带领下，“小分队”成功破获了公安部督办的林某等人非法经营案、方某等人非法经营案、省厅督办的“***”非法经营案等一批大要案件，抓获犯罪嫌疑人**名，追缴涉案赃款现金人民币***万元、港币***万元，冻结涉案资金人民币****余万元。在这些案件的侦办过程中，*同志身先士卒，组织和带领“小分队”全体同志井然有序地开展案件的摸排、抓捕、搜查、审讯、取证和移送起诉等工作，特别是在案件的侦查方向和破案时机上更是发挥了一名指挥员应有的重要作用。

    一、明确工作思路，采取有力措施，迅速打开工作局面

    “小分队”成立之初，由于基础工作基本上是一片空白，造成情报来源不畅进而影响侦查破案的不利局面。作为“小分队”的负责人，*同志看在眼里，急在心里，他认为只有加强“小分队”的基础工作，才能切实扭转局面，将被动等线索转化为主动经营、主动出击。他根据“小分队”的工作实际，确定了通过办案搜集情报，通过情报促破案的工作思路。他带领侦查员一是认真梳理近年来经侦支队侦办及外协工作中涉及洗钱、非法经营“地下钱庄”的案件、线索等资料；二是广泛建立情报信息来源渠道，尽可能掌握“地下钱庄”活动的基本状况，多方面、多渠道获取相关信息；三是对搜集到的情报线索和涉及的单位、人员、账户信息等内容进行列表造册，建立可疑资金交易及经营“地下钱庄”人员、账户资料信息库。通过这些工作，“小分队”一方面较好地掌握了“地下钱庄”的状况和动态；另一方面在利用情报线索进行侦查破案和面上整治行动上也取得了可喜的成效。

    二、精心组织，深入经营，身先士卒，屡破大案

    ****年以来，公安部、国家外汇管理局在全国范围联合部署开展了打击跨境资金违规流动专项行动，省公安厅统一部署开展打击地下钱庄“雷霆飓风”专项行动及“雷霆**”专项行动。为贯彻落实好上级关于打击地下钱庄的批示和部署，圆满完成各项任务，作为“小分队”的负责人，*同志深感责任重大，他根据我市地下钱庄活动的情况及特点，和侦查员一起精心制定了行动方案，通过认真分析和梳理搜集到的线索，选定了一批重点案件进行经营，精心组织开展专项行动，成功破获了公安部督办的林某等人非法经营案、方某等人非法经营案、省厅督办的“***”非法经营案等一批大要案件，抓获犯罪嫌疑人**名，追缴涉案赃款现金人民币***万元、港币***万元，冻结涉案资金人民币****余万元，取得了显著的工作成效。在这些案件的侦办过程中，*同志既是指挥员又是侦查员，他身先士卒，思路清晰，善于组织，决策果断，为案件的成功侦破发挥了较大作用。

    ****年*月**日，在侦办林某等人非法经营案的过程中，根据侦查反映林某将在一商店进行大额非法外汇现金交易，*同志迅速组织侦查员赶赴现场布控。在现场，侦查员发现一对男女携带四个旅行袋进入商店里间，过了十分钟左右，*同志发现林某的一名手下拿着一个大旅行袋匆匆出来，准备离开商店，凭着多年的办案经验，*同志断定他们是在转移赃款，于是果断决定采取行动，当场抓获了正在进行非法外汇交易的林某、吴某等人，从林某那名手下拿着的大旅行袋内查获正准备转移的赃款人民币***万元。同时，在*同志的组织下，侦查员从该商店夹墙内搜查出了林某藏匿的其余非法外汇交易赃款人民币***万元、港币**万余元。抓获林某、吴某等人后，*同志迅速组织侦查员连夜展开审讯工作，使林某供认了其与境外人陈某在****年*月间两次非法买卖外汇合计人民币***.*万元的犯罪事实。第二天，*同志顾不上休息，迅速组织警力、采取有效措施，及时抓获了香港人陈某，并冻结了先前侦查中掌握的陈某涉嫌用于非法外汇交易的四个银行账户，冻结资金合计人民币****万元。在破获林增城等人非法经营案后，为落实好通过办案搜集情报，通过情报促破案的工作思路，*同志又组织侦查员对案件留下的蛛丝马迹进行认真的分析研判，最终“小分队”从其中一名犯罪嫌疑人的手机通讯录内发现了线索，通过循线侦查，成功于****年*月**日破获了庄某等人非法经营案，当场抓获犯罪嫌疑人*名，缴获用于非法买卖外汇的现金人民币***万元。

    三、加强沟通交流，完善协作机制，创造出成功的工作模式和经验

    为继续加大打击“地下钱庄”和洗钱犯罪活动的力度，提高可疑资金调查及反洗钱工作的水平和效率，*同志充分发挥公安机关与人民银行的协作机制，进一步加强与人民银行反洗钱部门、外汇管理部门的联系，畅通情报交流渠道。他多次带队到人民银行、外汇管理局与相关人员会商，共同研究、商讨反洗钱及打击地下钱庄工作，为相互间的情报交流和合作铺平了道路，提高了效率。

    在*同志的带领下，“小分队”通过不断加强自身的基础工作建设以及不断完善与人民银行、外汇管理 部门的协作机制，取得了较好的工作成效，其成功的工作模式和所取得的工作成绩，得到了公安部经侦局的充分肯定。****年*月，由公安部组织的中美联合反洗钱培训班，特别邀请了经侦支队介绍反洗钱和打击“地下钱庄”的成功经验。

    ****年*月，外地公安机关根据线索，对阮某等人非法经营（地下钱庄）案立案侦查。由于该外地警方未侦办过此类案件，不了解地下钱庄的运作模式，对这类案件的侦办要点和取证规格把握不准，****年**月，该省公安厅经侦总队领导亲自带领到经侦支队进行工作交流。*同志代表“小分队”作了发言和介绍，他通过“小分队”成功侦办的多宗此类案件，并结合自己的工作体会，详细介绍了地下钱庄的运作模式，资金如何划转，以及案件侦办中要注意的事项和证据规格等内容，使外地警方充分掌握了侦办这类案件的工作思路、措施和方法。****年*月，该外地警方采取行动，抓获了阮某等**名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户***个，资金****.*万元。

    四、作风优良，生活朴实，关心同志，深受拥戴

    在工作中，*同志全力以赴、力争上游；在生活上他却朴实无华，将全部的精力扑在工作上，处处起好模范带头作用，每次“小分队”加班时总能见到他的身影。为了锻练出强健的体魄，以更好地完成繁重的工作，办案之余，他总是去进行各项体育锻炼，自觉抵制各种不良生活习惯，保持着健康、高尚的业余爱好。作为一名基层领导，他不仅自觉遵守法律法规和各项纪律规定，依法办案，清正廉洁，还关心和严格要求“小分队”的侦查员们，以自己的言传身教带动“小分队”年轻民警的健康成长。在他的引导下，“小分队”多名新民警已成为办案能手。

    在*同志的带领下，“小分队”在基础工作建设、反洗钱协作机制、侦查破案、面上整治以及队伍管理上均取得了显著的进步。“小分队”因工作成绩突出，荣获集体三等功*次，*名民警荣获个人二等功，*名民警荣获个人三等功。从警以来，*同志先后荣立个人一等功*次，个人二等功*次，个人三等功*次，并被评为“全省优秀人民警察”、“*市青年岗位能手”。